证券代码：证券简称：哈三联公告编号：-
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人秦剑飞、主管会计工作负责人赵志成及会计机构负责人(会计主管人员)翟明卉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
年2月26日，公司以持有的哈尔滨北星药业有限公司%股权对哈尔滨敷尔佳科技发展有限公司进行增资，取得哈尔滨敷尔佳科技发展有限公司5%的股权，本次交易给公司带来56,万元的投资收益，对年当期业绩产生积极影响。
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
2、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√适用□不适用
六、对年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
业绩预告情况:同向上升
业绩预告填写数据类型：区间数
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
哈尔滨三联药业股份有限公司
公司章程修订对照表
（修改部分以黑体标注）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司董事会
年4月26日
证券代码：证券简称：哈三联公告编号：-
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于年4月26日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于年度利润分配预案的议案》。该事项尚需提交公司年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、年度利润分配预案情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为29,,.54元，根据《公司法》及《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金后，年末合并报表可供股东分配的利润,,.92元。公司年度母公司实现净利润,,.86元，提取10%法定盈余公积金后，年末母公司可供股东分配的利润为,,.75元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司年期末可供分配利润为,,.92元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，公司董事会在充分考虑未来经营情况和投资者合理回报的前提下，拟定年度利润分配预案如下：
截至年12月31日公司总股本,,股，扣除已回购公司股份6,,股，以实际可参与分配的股本,,股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），预计现金红利总额为24,,.36元（含税）。不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规规定：“上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利”。
若分配方案披露后至权益分派实施前，公司股本基数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，公司将根据分配比例不变的原则实施权益分派。
二、相关审批程序及意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交年年度股东大会审议。
2、独立董事意见
经审核，公司年度利润分配预案是结合公司实际情况，兼顾股东合理回报及公司可持续发展的需要而制定的，符合《公司章程》等有关利润分配政策的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该事项并提交股东大会审议。
3、监事会意见
经审核，董事会制定的利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、相关风险提示
本次利润分配预案为特别事项，需提交公司年年度股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上同意，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
董事会
年4月26日
证券代码：证券简称：哈三联公告编号：-
哈尔滨三联药业股份有限公司关于
年度向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的公告
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于年4月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于年度向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》，此议案尚需提交公司年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、申请授信额度及提供担保情况概述
为满足日常经营和业务发展需要，公司及全资子公司兰西哈三联医药有限公司（以下简称“兰西医药”）拟向农业银行、银行、浦发银行、民生银行、招商银行、华夏银行等银行及其他金融机构申请总计不超过10亿元的综合授信总额度，授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、项目贷款、抵押贷款、质押贷款等。同时，公司拟为兰西医药申请年度综合授信额度提供总金额不超过1亿元的连带责任担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。本次授信有效期为自公司年度股东大会审议通过之日起至年度股东大会召开之日止，额度在有效期内可循环使用。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。本次担保不存在反担保的情形。
公司董事会授权管理层根据业务开展的实际需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作金融机构、利率、期限、信用融资、资产抵押融资、单次使用授信的具体金额等事宜）并签署相关协议和其他文件。
二、担保额度预计情况表
三、被担保人基本情况
1、公司名称：兰西哈三联医药有限公司
2、成立日期：年05月27日
3、注册